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6124萬!央行開出史上最大支付罰單 這家第三方支付機構為何頻收罰單?

2020-04-07 18:41 來源: 界面新聞

原標題:6124萬!央行開出史上最大支付罰單,這家第三方支付機構為何頻收罰單?

  央行日前對第三方支付機構瑞銀信開出的6000萬元高額罰單震驚支付圈。

  4月3日,央行深圳市中心支行向深圳瑞銀信信息技術有限公司開出6張罰單,合計罰款6201.5萬元。其中,深圳瑞銀信信息技術有限公司被罰6124萬元,另外,3名前任相關責任人合計被罰35.5萬元,創下央行對支付機構開出的罰單金額新高。

  央行深圳市中心支行開出的罰單顯示,瑞銀信所涉及的違法行為類型為超出核準業務范圍、未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告

  時任瑞銀信副總經理徐慧的違法行為為未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告,被罰金額為17.75萬元;時任瑞銀信業務運營部總經理龔月平則因存在未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易等違法行為,被罰款12.75萬元;時任瑞銀信風險控制部總經理的覃周因未按規定報送可疑交易報告,被處以罰款5萬元。

  此外,今年以來,央行重慶營業管理部、央行杭州市中心支行也紛紛對瑞銀信開出了罰單。

  據界面新聞記者統計,1月10日,央行重慶營業管理部行政處罰信息顯示,瑞銀信重慶分公司存在違反有關反洗錢規定的行為,被罰款809.5萬元,而相關責任人共被處以15.4萬元罰款。同日,央行杭州支中心行政處罰信息顯示,瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規定》,被給予警告,并合計罰沒1002.23萬元。其中被沒收違法所得金額為502.77萬元,而罰款金額為499.46萬元。

  此前,2017年、2018年瑞銀信分別收到3張罰單,內容涉及違規開展銀行收單業務、違反支付結算結算管理規定等, 此前瑞銀信還因9家單位因虛假商戶比例超65%,被央行點名。

  天眼查信息顯示,瑞銀信信息技術有限公司成立于2008年,注冊地為深圳市福田區,注冊資本1億元人民幣,穿透后控股股東山東瑞銀信實業有限公司,目前。瑞銀信獲批的業務類型包括移動電話支付、銀行卡收單(除安徽、內蒙、寧夏)。央行信息顯示,2019年7月,瑞銀信獲得了第三方支付牌照的續展,有效期至2024年7月。但在本次續展后,瑞銀信被央行收回在安徽省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區的銀行卡收單權限。

  據21聚投訴顯示,多位與瑞銀信相關的投訴人存在一致的訴求,在支付方面,部分瑞銀信代理表示,瑞銀信在擅自不通知的情況下凍結分潤、POS機退押金困難,無法退還機器等;還有多位商家投訴瑞銀信稱POS機刷卡不到賬,涉嫌欺詐。

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